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延安必康:第四届董事会第三十一次会议决议公告_市场要闻

时间:2019-04-14 19:48 来源:网络整理 点击:

用纸覆盖信号:002411用纸覆盖省略:延安碧康公报号:2019-013

延安碧康药学股份股份有限公司

四的届董事会第三十一次开会归结为公报

公司和董事会的承认会员都抵押了我的真实满意的。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性供述或显著的不予使用。

一、董事会开会

延安碧康药学股份股份有限公司(以下省略公司四的届董事会第三十一次开会2019226白昼以现场沟通的模型进行。,评价躺陕西省西安市雁塔区金叶路6永利国际筑中心39开会室扩展。开会在2019224承认董事以以电话传送或电子邮件的模型使活跃。、监事和高级管理人员。列席开会的董事8人,现实董事8人,到站的孤独董事3人,公司董事周欣继老百姓、邓青老百姓、孤独董事黄慧老百姓、杜杰老百姓、Chai Na女士经过交流的方法照顾了开会。。公司监事和高级管理人员列席了开会。。公司董事长谷晓嘉女士掌管了开会。这次开会使活跃、董事和大会代表的人数契合互插法律条例。、行政规章、规章、标准化文章和法令的有关规定。

二、董事会开会的尊敬

开会经过注册开票投票。,尊敬和经过了下列的归结为。:

(1)8开票和解草案、0票伴奏、0尊敬和经过弃权。显著的资产重组补充非空旷发行股募集资装饰条延缓发作的向某人点头或摇头示意》;

董事会作出了仔细的决议。,草案整齐公司显著的资产重组,伴奏非酒馆集资装饰条——该公司全资分店的全资分店思碧康药学新沂环形物重大利益股份有限公司履行。药学流水线技术改造条进度表,将条的时期术语全部的推误卯条保持健康。 2019 7 31 日。仔细汇报请参阅《用纸覆盖时报》股票上市的公司。、《奇纳用纸覆盖报》、上海用纸覆盖报》、用纸覆盖日报及指派教训表现出网站聚会巨头潮显著的资产重组的非空旷开展行股募集资装饰条延缓发作的公报》(公报号:2019-015)。

公司的孤独董事就这件事情颁发了详述的的草案。,孤独财务顾问对M期特殊检查暗示,仔细汇报请参阅互联网网络上的公司。)上的《孤独董事状态公司四的届董事会第三十一次开会互插事项的孤独暗示》、《中德用纸覆盖有限责任公司状态延安碧康药学股份股份有限公司显著的资产重组补充非空旷发行募集资装饰条延缓发作的检查暗示》。

(二)为了8开票和解草案、0票伴奏、0尊敬和经过弃权。2018年度资产减值预备向某人点头或摇头示意。

谨慎的基音,更真实、正确映出公司的停产20181231日本资产与筑国家的,基础聚会会计标准、中小聚会板股票上市的公司规格化运营演示,公司因减损迹象而使过得快活籍籍。、应收归功于归功于和固定资产计提了减值预备。仔细汇报请参阅同一天到晚的《用纸覆盖时报》。、《用纸覆盖日报》、上海用纸覆盖报》、奇纳用纸覆盖报与巨浪教训网论教训表现出2018年度计提资产减值预备的公报》(公报号:2019-016)。

孤独董事就前述的尊敬区域详述的草案。,仔细汇报请参阅互联网网络上的公司。)上的《孤独董事状态公司四的届董事会第三十一次开会互插事项的孤独暗示》。

三、备查文章

董事会归结为辩解董事会归结为。

特意地使活跃。

延安碧康药学股份股份有限公司

董事会

二2月27日19

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